Специалист по вопросам комплаенс

Работа в городе: Екатеринбург(Рассматриваются резюме Соискателей, проживающих в других городах и готовых переехать)

Заработная плата: от 30 000 руб. в месяц

Опыт работы: не имеет значения

Образование: высшее.

Пол: не имеет значения

График работы: полная занятость

Тип работы: штатный сотрудник

Место работы: в офисе

Условия работы и компенсации

- График работы понедельник-пятница, 09-00 - 18-00, суббота, воскресенье - выходные дни - Программы обязательного и добровольного медицинского страхования - Трудоустройство в соответствии с ТК РФ

Должностные обязанности

• ежедневный и своевременный мониторинг и выявление операций и сделок, подлежащих обязательному контролю • мониторинг и выявление необычных (сомнительных) операций и сделок • подготовка и отправка сообщений по выявленным операциям • контроль за выявлением и идентификацией выгодоприобретателей • консультирование и проведение обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма • проверка документов клиентов на открытие счетов на их соответствие действующему законодательству • подготовка ответов на запросы уполномоченных органов по операциям, подлежащим обязательному контролю, и по сомнительным сделкам

Требования к квалификации

• высшее банковское или финансово-экономическое образование; • опыт работы в данном направлении от 1 года; • знание английского языка является преимуществом.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВАКАНСИИ >>

Вакансию предоставил портал SuperJob.ru

Создание и дизайн сайта
Студия IT

Продвижение сайтов - ПрофиSEOнал

Принимаем к оплате:

Еще...