Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (29 сентября 2012 г.)

* Программа курса повышения квалификации: * 29 сентября 2012 г. * * АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ * В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА * В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ * * Лектор: начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. * * В программе: * 1. Комментарии к Федеральному закону от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». * 2. Комментарии к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» * 3. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ( с учетом * 4. Современные подходы к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей. Об изменениях, внесенных в Положение Банка России № 262-П Указанием от 10.02.2012 № 2785-У. * 5. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У). * 6. Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У с изменениями, внесенными Указанием Банка России № 2726-У). * 7. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций * 8. Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ. * 9. Ответы на вопросы. * * * Место проведения - г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж. * Начало занятий в 10-00. Окончание в 16-00. * Стоимость курса – 9800 руб. НДС не облагается * Для постоянных участников стоимость курса - 8820р. * Регистрация по телефону: (343)260-40-10, 260-40-20 * www.potencial-group.ru