Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (08 сентября 2012 г.)

Программа курса повышения квалификации: 8 сентября 2012 г. Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) * В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010г. № 203 однократное обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должны пройти: * - специальные должностные лица (до начала осуществления своих функций), * - руководители, главные бухгалтеры, юристы (в течение года с даты возложения соответствующих обязанностей). * * Согласно п.1 Приказа №203 РСФМ от 03.08.2010 г. целевой инструктаж проходят организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: * · Кредитные потребительские кооперативы * · Лизинговые и факторинговые компании, * · Ломбарды, * · Организаторы лотерей и букмекеры, * · Операторы по приёму платежей, * · Риэлторы и агентства недвижимости, * · Организации федеральной почтовой связи * * o Специальные должностные лица проходят целевой инструктаж не реже одного раза в год (гл.II п.8 Приказа № 203 от 03.08.2010г.). o Все категории сотрудников один раз в три года проходят повышение уровня знаний в форме целевого инструктажа или других видов обучения (гл.II, п.12 Приказа № 203 от 03.08.2010г) * * Важно знать: в течение года со дня вступления в силу Приказа №203 (вступил в силу 05.10.2010) сотрудники, ни разу не проходившие целевой инструктаж, обязаны его пройти однократно.Согласно 15.27 КоАП за ненадлежащие сроки исполнения законодательства о ПОД/ФТ ответственное лицо и руководитель могут быть дисквалифицированы (новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). * * * Программа разработана в соответствии с требованиями Росфинмониторинга и включает все требования п. 16 Приказа РСФМ № 203 от 03.08.2010г. * По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. * * * Продолжительность обучения: 1 день с 10:00 до 17:00 * * * Стоимость обучения: 4500 руб. за одного участника. НДС не облагается. При участии двух и более специалистов от одной организации предоставляется скидка 10% * Для специальных должностных лиц, которые проходят повышение уровня знаний обучение проводится с 14:00 до 17:00. Стоимость - 3500 руб. Место проведения - г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж. Центр «Потенциал»: тел./ факс: (343) 260-40-10, 260-40-20, Сайт: www.potencial-group.ru